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  证券代码:000671 证券简称:阳光城布告编号:2019-244

  阳光城集团股份有限公司

  2019年第十四次暂时股东大会抉择布告

  本公司及董事会全体成员确保信息发表的实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  特别提示

  1、本次股东大会没有添加、否决或修正方案的状况;

  2、本次股东大会不触及改变以往股东大会已经过抉择;

  3、经公司2018年第二十次暂时股东大会审议经过,公司抉择运用自筹资金以会集竞价交易方法回购公司股份。到现在,公司总股本为4,050,073,315股,其间公司已回购的股份数量为24,300,509股,该等已回购的股份不享有表决权,公司有用表决权股份总数为4,025,772,806股。

  一、会议举行和到会状况

  (一)会议举行状况

  1、举行时刻:

  现场会议举行时刻:2019年10月8日(星期二)下午14:30;

  网络投票时刻:2019年10月7日~10月8日,其间,经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的详细时刻为2019年10月8日上午9:30~11:30,下午1:00~3:00;经过深圳证券交易所互联网投票体系进行网络投票的详细时刻为2019年10月7日下午3:00至2019年10月8日下午3:00的恣意时刻。

  2、现场会议举行地址:福州市台江区望龙二路1号国际金融中心45层会议室;

  3、举行方法:现场投票和网络投票相结合;

  4、招集人:本公司董事局;

  5、主持人:公司董事局主席林腾蛟先生;

  6、股权登记日:2019年9月24日;

  7、会议的举行契合《公司法》、《股票上市规矩》及公司《规章》的规矩。

  (二)会议到会状况

  本次会议参与表决的股东及股东署理人(包含到会现场会议以及经过网络投票体系进行投票的股东)共9人,代表股份607,973,081股,占公司有用表决权股份总数的15.1020%。

  其间:参与现场投票的股东及股东署理人共6人,代表股份598,861,851股,占公司有用表决权股份总数的14.8757%;参与网络投票的股东及股东署理人共3人,代表股份9,111,230股,占公司有用表决权股份总数的0.2263%。

  到会本次股东大会还有公司董事、监事、高档管理人员等,北京大成(福州)律师事务所见证律师列席并见证了本次股东大会。

  二、方案审议表决状况

  本次股东大会对布告明列的方案进行了审议,本次会议方案1为一般方案,须经到会会议股东所持有用表决权股份总数的二分之一以上经过;本次会议方案2为特别方案,须经到会会议股东所持有用表决权股份总数的三分之二以上经过。会议选用现场记名投票和网络投票相结合的表决方法,作出了如下抉择:

  (一)审议经过《关于授权公司子公司展开外汇套期保值的方案》。

  总表决状况为:赞同607,973,081股,占到会会议一切股东所持有用表决权股份100%;对立0股;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股)。

  其间,中小股东表决状况为:赞同18,154,230股,占到会会议中小股东所持有用表决权股份100%;对立0股%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股)。

  表决成果:赞同股数到到达会会议股东所持有用表决权股份总数的二分之一以上,表决经过。

  (二)审议经过《关于公司为子公司上海黾兢交易供给担保的方案》。

  总表决状况为:赞同602,097,831股,占到会会议一切股东所持有用表决权股份99.0336%;对立5,875,250股,占到会会议一切股东所持有用表决权股份0.9664%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股)。

  其间,中小股东表决状况为:赞同12,278,980股,占到会会议中小股东所持有用表决权股份67.6370%;对立5,875,250股,占到会会议中小股东所持有用表决权股份32.3630%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股)。

  表决成果:赞同股数到到达会会议股东所持有用表决权股份总数的三分之二以上,表决经过。

  三、律师出具的法令定见

  (一)律师事务所称号:北京大成(福州)律师事务所;

  (二)律师名字:齐伟、陈伟;

  (三)结论性定见:本次股东大会的招集与举行程序、到会会议人员的资历、招集人的资历、表决程序及表决成果均契合《公司法》、《证券法》、《股东大会规矩》和公司《规章》的规矩,本次股东大会抉择合法、有用。

  四、备检文件

  (一)载有公司董事签字的本次股东大会会议记录及会议抉择;

  (二)北京大成(福州)律师事务所为本次股东大会出具的《关于阳光城集团股份有限公司2019年第十四次暂时股东大会的法令定见书》。

  特此布告。

  阳光城集团股份有限公司

  董事会

  二〇一九年十月九日

(责任编辑:DF407)

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